證券代碼：002371證券簡(jiǎn)稱：七星電子公告編號(hào)：2011－016

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2011年5月16日以電話、傳真或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年5月26日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

本次會(huì)議通過(guò)決議如下：

1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》?！豆菊鲁獭沸抻唭?nèi)容詳見(jiàn)附件一。

修訂后的《公司章程（2011年5月修訂）》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年5月27日公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊載的《關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

二○一一年五月二十六日

《公司章程》修訂內(nèi)容

一、原公司章程“第六條公司注冊(cè)資本為人民幣6500萬(wàn)元?！?/p>

現(xiàn)修改為“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣8450萬(wàn)元?！?/p>

二、原公司章程“第十七條 公司發(fā)起人為北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京吉樂(lè)電子集團(tuán)有限公司、中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司、王蔭桐和周鳳英?！?/p>

現(xiàn)修改為“第十七條公司設(shè)立時(shí)股份總數(shù)為7642萬(wàn)股，各發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份情況為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司4012萬(wàn)股，北京吉樂(lè)電子集團(tuán)有限公司2798萬(wàn)股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司390萬(wàn)股，中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司382萬(wàn)股，王蔭桐30萬(wàn)股，周鳳英30萬(wàn)股。”

三、原公司章程“第十八條 公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：總股本6500萬(wàn)股。其中北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846．4萬(wàn)股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬(wàn)股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬(wàn)股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持股數(shù)額為165．6萬(wàn)股，社會(huì)公眾持股數(shù)額為1656萬(wàn)股；上述發(fā)起人持股總計(jì)6500萬(wàn)股，占公司總股本的100％?！?/p>

現(xiàn)修改為“第十八條2010年3月16日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)股本結(jié)構(gòu)為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846．4萬(wàn)股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬(wàn)股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬(wàn)股，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持股數(shù)額為165．6萬(wàn)股，社會(huì)公眾持股數(shù)額為1656萬(wàn)股。上述股東持股總計(jì)6500萬(wàn)股，占公司總股本的100％。”

證券代碼：002371證券簡(jiǎn)稱：七星電子公告編號(hào)：2011－017

北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2010年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2011年5月26日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2010年度股東大會(huì)的議案》。

3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2011年6月17日，上午9：30。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

6、出席對(duì)象：

（1）截至2011年6月13日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋東路1號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議公司《2010年年度報(bào)告及摘要》；

2、審議公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議公司《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議公司《2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2011年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5、審議公司《2010年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

6、審議公司《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議公司《關(guān)于修訂公司章程的議案》；