工 控 網(wǎng)(430063)董事會(huì)決議公告暨召開2010年年度股東大會(huì)通知

　2011年04月16日 13:46　代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺(tái)　

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　　股份代碼:430063 股份簡(jiǎn)稱：工控網(wǎng) 公告編號(hào)：2011-007
　　工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司
　　第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
　　暨召開 2010 年年度股東大會(huì)的通知
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、會(huì)議召開情況：
　　工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司(下稱“公司”)第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2011年4月15 日在本公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。監(jiān)事張趙峰先生列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫慧昕先生主持。會(huì)議符合《公司法》、
　　《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，形成如下決議：
　　會(huì)議以舉手表決方式通過如下議案：
　　1、審議通過公司《2010年度審計(jì)報(bào)告》；
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　2、審議通過公司《信息披露事務(wù)管理制度》；
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　3、審議通過公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并提請(qǐng)股東大會(huì)表決；
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　4、審議通過公司《2010年年度報(bào)告》，并提請(qǐng)股東大會(huì)表決；
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　5、審議通過公司《2010年度利潤分配預(yù)案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
　　經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司 2010 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,155,993.72 元,提取法定盈余公積金 339,760.63 元,年初未分配利潤424,358.68元,本年度可供分配的利潤為4,240,591.77元。
　　2010年利潤分配預(yù)案：公司擬以2010年12月31日的股本總數(shù)10,680,000
　　為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 1.60 元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金 1,708,800
　　元。剩余未分配利潤2,531,791.77元結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　6、審議通過公司《關(guān)于提請(qǐng)公司召開2010年年度股東大會(huì)的議案》。
　　議案表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%，反對(duì)票數(shù)為0 票，棄權(quán)票數(shù)為0 票。
　　經(jīng)審議，全體董事一致同意將第3-5項(xiàng)議案提交2010年年度股東大會(huì)審議。
　　三、公司 2010 年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
　　會(huì)議時(shí)間：2011年5月9 日(星期一)上午10點(diǎn)
　　會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
　　會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　1、審議公司《2010年年度報(bào)告》
　　2、審議公司《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
　　3、審議公司《2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　4、審議公司《2010年度利潤分配預(yù)案》
　　出席會(huì)議對(duì)象：
　　1、截至2011年5月5日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
　　分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或委托代理人；
　　2、登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理
　　人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
　　3、本公司董事、監(jiān)事和公司聘請(qǐng)的律師，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
　　登記事項(xiàng)：
　　1.登記時(shí)間：2011年5月6日(9:00-17:00)；
　　2.登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國際中心A座802室
　　3.登記方式：
　　出席會(huì)議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：①自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；②由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東帳戶卡和代理人身份證；③由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡；④法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位
　　營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東帳戶卡。
　　股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
　　《授權(quán)委托書》、《法定代表人身份證明書》請(qǐng)見附件。
　　會(huì)議聯(lián)系人：王毅
　　地 址：北京市海淀區(qū)紫竹院路116號(hào)嘉豪國際中心A座802室
　　郵 編：100097
　　聯(lián)系電話：010-58930088-802
　　傳 真：010-58930018
　　其他事項(xiàng)：
　　1． 會(huì)議材料備于董秘辦辦公室；
　　2． 臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開10天前提交；
　　3． 本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。
　　特此公告。
　　工控網(wǎng)
　　(北京)信息技術(shù)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2011 年 4 月 15 日
　　附件一
　　授權(quán)委托書
　　委托人姓名:
　　委托人身份證號(hào):
　　委托人持股數(shù):
　　受托人姓名:
　　受托人身份證號(hào):
　　受托人是否具有表決權(quán)：
　　茲委托 先生/女士代表本人出席工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公
　　司2010年度股東大會(huì)。
　　表決指示：
　　議案一：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
　　議案二：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
　　議案三：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
　　議案四：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
　　受托人對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)： 是 否
　　如有，應(yīng)行使表決權(quán)：贊成 反對(duì) 棄權(quán)
　　如果本委托人不作具體指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表決。
　　委托日期:2011年 月 日
　　委托人簽名：
　　法人單位公章：
　　二〇一一年 月 日
　　附件二
　　法定代表人資格證明書
　　__________同志，在我單位擔(dān)任_________職務(wù)，系我單位法定代表人。
　　特此證明。
　　單位名稱(蓋章)：
　　年 月 日