北京金自天正智能控制股份有限公司關于召開2009年度股東大會的通知

2010年03月26日20:03
北京金自天正智能控制股份有限公司關于召開2009年度股東大會的通知
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會第六 次會議決定于2010年4月19日召開2009年度股東大會，現將有關事項通知如下：
　　一、會議時間：2010年4月19日上午9：00開始。
　　二、會議期限：半天。
　　三、會議地點：北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號北京金自天正智能控制股份有限公司
　　綜合樓八樓大會議室。
　　四、會議召開方式：現場表決方式。
　　五、會議召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會。
　　六、會議審議事項：
　　1、2009年度財務決算報告
　　2、2009年度董事會工作報告
　　3、2009年度監(jiān)事會工作報告
　　4、2009年年度報告及2009年年度報告摘要
　　5、2009年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案
　　6、關于續(xù)聘公司會計師事務所的議案
　　7、關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過1000萬元采購框架協議的議案
　　8、關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過2000萬元銷售框架協議的議案
　　9、關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過500萬元綜合服務協議的議案
　　10、關于公司與中國鋼研科技集團有限公司簽訂不超過2000萬元銷售框架協議的議案
　　11、關于向中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部申請人民幣貳億元綜合授信額度的議案
　　12、關于向交通銀行北京豐臺支行申請人民幣壹億元綜合授信額度的議案
　　13、關于向中國光大銀行北京海淀支行申請人民幣壹億元綜合授信額度的議案
　　14、關于向北京銀行股份有限公司豐臺支行申請人民幣伍千萬元綜合授信額度的議案
　　15、關于修改公司章程的議案
　　16、關于修改股東大會議事規(guī)則的議案
　　七、出席會議的人員：
　　1、本公司的董事、監(jiān)事及部分高級管理人員，公司聘請的律師。
　　2、2010年4月13日當天收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
　　登記在冊的本公司全體股東均有權出席會議，股東因故不能親自到會，可以委托（授
　　權委托書格式詳見附件）代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司
　　的股東。
　　八、會議登記辦法：
　　1、登記時間：2010年4月15日至4月16日（9：00－11：30，14：00-16：00）。
　　2、登記辦法：公司法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會議的，應出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書和持股憑證。
　　3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。
　　4、登記地點：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會秘書辦公室。
　　5、通信地址：北京市豐臺區(qū)科學城富豐路6號董事會秘書辦公室；郵政編碼：100070；來函請在信封注明"股東大會"字樣。
　　6、聯系人：胡邦周、楊光浩、薛磊。
　　7、聯系電話：010-83671666-6104，傳真：010-63713257
　　九、其它事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理
　　特此公告！
　　附:授權委托書
　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
　　2010年3月27日
　　授權委托書
　　茲全權委托先生／女士代表本人（本單位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司2009年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：
　　1、審議《2009年度財務決算報告》。贊成、反對、棄權
　　2、審議《2009年度董事會工作報告》。贊成、反對、棄權
　　3、審議《2009年度監(jiān)事會工作報告》。贊成、反對、棄權
　　4、審議《2009年年度報告及2009年年度報告摘要》。贊成、反對、棄權
　　5、審議《2009年度利潤分配預案》。贊成、反對、棄權
　　6、審議《關于續(xù)聘公司會計師事務所的議案》。贊成、反對、棄權
　　7、審議《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過1000萬元采購框架協議的議案》。
　　贊成、反對、棄權
　　8、審議《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過2000萬元銷售框架協議的議案》。
　　贊成、反對、棄權
　　9、審議《關于公司與冶金自動化研究設計院簽訂不超過500萬元綜合服務協議的議案》。
　　贊成、反對、棄權
　　10、審議《關于公司與中國鋼研科技集團有限公司簽訂不超過2000萬元銷售框架協議的議案》。
　　贊成、反對、棄權
　　11、關于向中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部申請人民幣貳億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對、棄權
　　12、關于向交通銀行北京豐臺支行申請人民幣壹億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對、棄權
　　13、關于向中國光大銀行北京海淀支行申請人民幣壹億元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對、棄權
　　14、關于向北京銀行股份有限公司豐臺支行申請人民幣伍千萬元綜合授信額度的議案。
　　贊成、反對、棄權
　　15、關于修改公司章程的議案。贊成、反對、棄權
　　16、關于修改股東大會議事規(guī)則的議案。贊成、反對、棄權
　　委托人簽名：委托人身份證號碼：
　　委托人證券帳戶號碼：委托人持股數量：
　　受托人姓名：受托人身份證號碼：
　　受托人簽名：受托日期及受托權限：
　　注：1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代
　　表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
　　2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加
　　蓋單位公章。
　　3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式（贊成、
　　反對、棄權）進行表決。
　　4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

搜狐證券聲明：本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據此入市，風險自擔。