證券代碼：002476 證券簡(jiǎn)稱：寶莫股份公告編號(hào)：2011-008

山東寶莫生物化工股份有限公司

第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2011年3月25日以傳真或郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2011年4月10日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)夏春良先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事會(huì)充分討論，采取投票表決方式，通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司<2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于公司<2010年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見《公司2010年年度報(bào)告》全文相關(guān)章節(jié)。

公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并擬在公司2010年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于公司<2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

議案內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于公司<2010年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《2010年年度度報(bào)告》全文刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2010年年度報(bào)告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過《關(guān)于公司<2010年度利潤(rùn)分配>的預(yù)案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

同意公司以2010年末總股本1.2億股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計(jì)12，000，000.00元，剩余未分配利潤(rùn)滾存下一年度；本年度進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以2010年12月31日總股本120，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本60，000，000股，公司資本公積金由625，217，670.09元減少為565，217，670.09元。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過《關(guān)于審議公司<2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已就該項(xiàng)議案發(fā)表同意意見，公司保薦機(jī)構(gòu)就該項(xiàng)議案發(fā)表核查意見， 具體內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、審議通過《關(guān)于審議公司<2010年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司年審會(huì)計(jì)事務(wù)所—京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了《關(guān)于山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。

獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)就該議案發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

該決議5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事夏春良、吳時(shí)軍、郭寶德、李文哲回避表決。獨(dú)立董事已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議通過。

九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

同意續(xù)聘京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議通過。

十、審議通過《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》

該決議9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

鑒于公司門牌號(hào)碼由“東營(yíng)市西四路416號(hào)”變更為“東營(yíng)區(qū)西四路892號(hào)”，同意公司章程修改為:

《公司章程》

（2010年10月通過）

《公司章程》

（2011年4月修訂）

第五條 公司的法定住址：山東省東營(yíng)市西四路416號(hào)郵政編碼257000

第五條 公司的法定住址：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)西四路892號(hào)郵政編碼257000