證券代碼：600560 股票簡稱：金自天正編號：臨2011-01

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會第十次會議

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議通知發(fā)出的時間和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會第十次會議通知于2011年3月6日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

二、會議召開和出席情況

北京金自天正智能控制股份有限公司第四屆董事會第十次會議于2011年3月16日在公司綜合樓八樓大會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議由董事長張劍武先生主持，公司5名監(jiān)事列席了本次會議。

三、議案審議情況

與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議以記名和書面方式進行表決的方式通過了如下決議：

1、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《2010年度財務決算報告》。

此報告需提交公司2010年度股東大會審議。

2、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《2010年度利潤分配預案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》。

根據(jù)天職國際會計師事務所有限責任公司出具的審計報告，公司 2010年度合并報表實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤49，872，292.22 元，母公司實現(xiàn)凈利潤27，567，556.91元。按有關規(guī)定提取 10%的法定盈余公積金2，756，755.69元，加期初未分配利潤50，941，177.59元，減去本年實施 2009年度現(xiàn)金派發(fā)的7，951，840.00元，本年度可供分配的利潤為 67，800，138.81元。本年度利潤分配預案為：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），并每10股送紅股5股。

本次公司不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

此預案需提交公司2010年度股東大會審議。

3、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《關于續(xù)聘公司會計師事務所的議案》。

公司擬繼續(xù)聘任天職國際會計師事務所有限公司擔任公司的財務審計工作，聘期自2011年5月1日至2012年4月30日，并提請股東大會授權董事會依據(jù)審計工作業(yè)務量決定該會計師事務所的報酬事宜(2010年度，公司支付給天職國際會計師事務所有限公司的報酬為人民幣26萬元，審計人員的差旅費及食宿費由本公司承擔。)。三位獨立董事呂曉峰先生、姚儉方先生、劉曉榛先生就此次聘任發(fā)表了獨立意見，認為續(xù)聘天職國際會計師事務所有限公司擔任公司的財務審計工作，可以保障公司財務審計工作的延續(xù)性（本事項經(jīng)全體獨立董事事前認可）。

此議案需提交公司2010年度股東大會審議。

4、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《2010年度董事會工作報告》。

此報告需提交公司2010年度股東大會審議。

5、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《2010年年度報告及2010年年度報告摘要》。

此報告及報告摘要需提交公司2010年度股東大會審議。

6、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《關于2011年度日常關聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預計的議案》。

三位獨立董事呂曉峰先生、姚儉方先生、劉曉榛先生對此關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，認為公司與第一大股東和實際控制人之間2011年度日常關聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務需要而進行，遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格按照市場價格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。（本事項經(jīng)全體獨立董事事前認可）。

詳見《北京金自天正智能控制股份有限公司關于2011年度日常關聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預計的公告》。

此議案需提交公司2010年度股東大會審議。

7、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《關于申請人民幣綜合授信額度的議案》。

因業(yè)務發(fā)展需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司總行營業(yè)部、交通銀行北京豐臺支行、中國光大銀行北京海淀支行、北京銀行股份有限公司豐臺支行分別申請人民幣綜合授信額度2億元、2億元、2億元、1億元，期限壹年；公司的控股子公司上海金自天正信息技術有限公司擬向交通銀行上海寶山支行申請人民幣綜合授信額度5000萬元，期限壹年。董事會授權公司總經(jīng)理及上海金自天正信息技術有限公司總經(jīng)理簽署綜合授信協(xié)議及額度項下的相關業(yè)務合同。

此議案需提交公司2010年度股東大會審議。

8、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《董事會秘書工作細則》。

公司董事會秘書工作細則詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

9、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《對外擔保管理辦法》。

公司對外擔保管理辦法詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

10、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《對外投資管理辦法》。

公司對外投資管理辦法詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

11、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了《規(guī)范與關聯(lián)方資金往來管理制度》。