[公告]梅泰諾：獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告（李焰）

時(shí)間：2011年04月23日 15:01:57中財(cái)網(wǎng)

北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告 各位股東及股東代表： 本人作為北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在2010年度工作中，誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。一方面，嚴(yán)格審核公司提交董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作；另一方面發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極關(guān)注和參與研究公司的發(fā)展，提出了意見和建議?，F(xiàn)就本人2010年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下： 一、出席會(huì)議情況 2010 年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用。 2010 年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。 本人出席了公司2010年度召開的9次董事會(huì)，除第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議因公出差，委托王伯仲獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)之外，未授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議。本人出席了公司2010年度的1次股東大會(huì)，除2009年年度股東大會(huì)期間因公出差，委托王伯仲獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為獨(dú)董述職報(bào)告之外，未授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議。 本年度，對(duì)提交董事會(huì)和股東大會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，本人認(rèn)為公司兩會(huì)的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合 法有效，故對(duì)2010年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。 二、2010 年度發(fā)表獨(dú)立董事意見情況 2010年度，本人作為獨(dú)立董事，就公司以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見： （一）在2010年3月24日召開的第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議發(fā)表了以下獨(dú)立意見： 1、關(guān)于2009年度公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見； 2、關(guān)于公司2009年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見； 3、公司獨(dú)立董事關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的獨(dú)立意見； 4、公司獨(dú)立董事關(guān)于募集資金使用主體發(fā)生變更的獨(dú)立意見； 5、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見。 （二）在2010年4月16日第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上發(fā)表了以下獨(dú)立意見： 1、關(guān)于使用超募資金購買辦公用房的獨(dú)立意見； 2、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的獨(dú)立意見。 （三）2010年8月16日第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上，發(fā)表了以下獨(dú)立意見： 1、關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見； 2、聘任公司副總裁的獨(dú)立意見。 （四）2010年12月2日第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議了《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，發(fā)表了同意聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見。 （五）2010年12月24日第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議了《關(guān)于使用超募資金收購?fù)恋氐荣Y產(chǎn)的議案》,發(fā)表了同意公司超募資金使用計(jì)劃事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 除前述意見之外，報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立董事未對(duì)其他事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。 三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況 2010 年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并通過 電話和郵件，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。 四、在公司2010年度審計(jì)中的履職情況 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)〔2010〕37號(hào)文以及深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2010年年度報(bào)告披露工作的通知》（深證上[2010]434號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，本人到公司進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，認(rèn)真聽取了公司管理層對(duì) 2010 年度經(jīng)營情況和投、融資活動(dòng)等重大事項(xiàng)及財(cái)務(wù)狀況的情況匯報(bào)，提出了對(duì)公司發(fā)展的意見和建議，并與公司2010年度審計(jì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了充分的溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹初審意見情況，并就相關(guān)問題與注冊(cè)會(huì)計(jì)師、公司管理層進(jìn)行了充分的溝通，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。 五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作 1、對(duì)公司信息披露工作的監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)公司能夠嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，在2010年度真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的做好信息披露。 2、對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，需經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，提前進(jìn)行了認(rèn)真的查驗(yàn)，對(duì)涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)，募集資金使用等事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真的核查，必要時(shí)均發(fā)表了獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明，積極有效的履行了自己的職責(zé)。 六、任職董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的工作情況 本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，嚴(yán)格遵守《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)則制度，主持審計(jì)委員會(huì)的日常工作，認(rèn)真聽取管理層對(duì)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，對(duì)公司財(cái)務(wù)信息等事項(xiàng)進(jìn)行了核查，對(duì)2010年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及附注進(jìn)行了審核，了解、做好年報(bào)審閱和監(jiān)督工作，切實(shí)履行審計(jì)委員會(huì)的專業(yè)職能。對(duì)2010年年度審計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所改聘等事 項(xiàng)進(jìn)行審議，達(dá)成意見后向董事會(huì)提出了專業(yè)委員會(huì)意見。在年度財(cái)務(wù)報(bào)告編制及審計(jì)過程中認(rèn)真履行了監(jiān)督、核查職責(zé)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。 七、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況 自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面的了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。 八、其他工作情況 1、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生； 2、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。 作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大項(xiàng)的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻(xiàn)策。2011年，將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，不斷增強(qiáng)盈利能力，使公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 特此報(bào)告，謝謝！ 獨(dú)立董事 ： 李 焰 二零一一年四月二十一日