證券代碼：300165證券簡(jiǎn)稱：天瑞儀器 公告編號(hào)：2011－015

江蘇天瑞儀器股份有限公司

關(guān)于第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下稱“公司”）于2011年4月21日在公司會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。公司于2011年4月10日

以專人送達(dá)及電子郵件送達(dá)的方式通知了全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際

參加監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席姚棟樑主持，經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決

1、審議通過了“《2011 年第一季度報(bào)告》”。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司《2011 年第一季度報(bào)告》及其

相關(guān)文件的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、完整

的反映了公司在 2011 年第一季度的實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

有關(guān)公司《2011 年第一季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

創(chuàng)業(yè)板指 定信息披露網(wǎng)站；《2011 年第一季度報(bào)告正文》刊登 2011 年 4 月 23 日

的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

本議案以 3票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

2、審議通過了“《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自

籌資金的議案》”。

經(jīng)審核， 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資

項(xiàng)目的自籌資金的議案，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)，有助于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展利益的需

要，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司用募集資金 2，617.47 萬元置換預(yù)先已投入募集資

金投資項(xiàng)目的自籌資金。

本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過。

特此公告。

江蘇天瑞儀器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一一年四月二十一日