鑫茂科技(000836)第五屆董事會第十六次會議決議公告2011年04月26日00:59
　　天津鑫茂科技股份有限公司
　　第五屆董事會第十六次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　天津鑫茂科技股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2010年4月22日（星期五）在公司本部會 議室以現(xiàn)場形式召開，會議通知于2011年4月16日以書面形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，親自出席7名。董事張文鎖因公出差，委托副董事長卜冬梅代為表決，董事唐曉峰因公出差，委托董事杜娟代為表決。本次董事會由杜克榮董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過認(rèn)真審議，全票通過如下決議：
　　一、2010年度董事會工作報(bào)告；
　　二、2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
　　三、2010年度報(bào)告及摘要；
　　四、2010年度利潤分配預(yù)案：
　　經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2010年度實(shí)現(xiàn)凈利潤7,007,998.50元，實(shí)現(xiàn)可供股東分配的利潤為231,109,342.27元。鑒于2011年度公司將繼續(xù)加大光通信等高科技產(chǎn)業(yè)的投資力度，需做好相應(yīng)資金儲備。為此公司董事會研究決定，本年度不進(jìn)行利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本。
　　五、2010年度公司《內(nèi)部控制自我認(rèn)定報(bào)告》（詳見公司同日公告）；
　　六、2010年度公司《控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明》（詳見公司同日公告）；
　　七、關(guān)于聘請公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
　　經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會決議，擬繼續(xù)聘請中審亞太會計(jì)師事務(wù)所為本公司2011
　　年度審計(jì)機(jī)構(gòu)；公司2010年度報(bào)告審計(jì)支付給中審亞太會計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬為人民幣
　　55萬元；
　　八、關(guān)于審議公司2009年非公開發(fā)行置入資產(chǎn)未實(shí)現(xiàn)2010年度業(yè)績承諾的議案：
　　2009年6月26日，公司實(shí)施完畢向控股股東鑫茂集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)事宜，鑫茂集團(tuán)將所持有的天津市貝特維奧科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)、天津市圣君科技發(fā)展有限公司70%的股權(quán)、天津市鑫茂科技園有限公司30.02%的股權(quán)置入本公司，并承諾上述置入資產(chǎn)2010年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于7425萬元，不足部分鑫茂集團(tuán)將以現(xiàn)金補(bǔ)足。
　　經(jīng)中審亞太會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，上述置入資產(chǎn)2010年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤-6,093,708.80元，與鑫茂集團(tuán)承諾業(yè)績相差80,343,708.80元。鑫茂集團(tuán)2010年度注入資產(chǎn)業(yè)績承諾未能完成。鑫茂集團(tuán)將于2010年度報(bào)告披露后的20個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金形式將差額部分補(bǔ)償給上市公司。
　　九、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案：
　　【章程第二章第十三條】原為：
　　“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計(jì)算機(jī)軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理與服務(wù)；光機(jī)電一體化；儀器儀表、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、文化辦公用機(jī)械；家用電器、家用電子產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)修理；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維修、其他印刷品印刷
　　（含復(fù)?。蛔杂蟹课莩鲎鈽I(yè)務(wù)；保安監(jiān)控、防盜器材生產(chǎn)與銷售；無線通信終端設(shè)備公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀經(jīng)銷、計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）、經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；紙張批發(fā)與零售；機(jī)械、電器及制冷設(shè)備的安裝、施工、智能建筑（系統(tǒng)集成其中消防系統(tǒng)除外）、有線電視系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝；商品房銷售代理，房地產(chǎn)信息咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營（取得資質(zhì)證后方可經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)（以資質(zhì)證為準(zhǔn)）（以上經(jīng)營范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）?！?br/>　　現(xiàn)修改為：
　　“經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍是：計(jì)算機(jī)軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理與服務(wù)；光機(jī)電一體化；儀器儀表、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、文化辦公用機(jī)械；家用電器、家用電子產(chǎn)品；計(jì)算機(jī)修理；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維修、其他印刷品印刷
　　（含復(fù)?。蛔杂蟹课莩鲎鈽I(yè)務(wù)；保安監(jiān)控、防盜器材生產(chǎn)與銷售；無線通信終端設(shè)備公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀經(jīng)銷、計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）、經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；紙張批發(fā)與零售；機(jī)械、電器及制冷設(shè)備的安裝、施工、智能建筑（系統(tǒng)集成其中消防系統(tǒng)除外）、有線電視系統(tǒng)設(shè)計(jì)安裝；商品房銷售代理，房地產(chǎn)信息咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營（取得資質(zhì)證后方可經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)（以資質(zhì)證為準(zhǔn)）（以上經(jīng)營范圍內(nèi)國家有專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）；通信用光纖、光纜生產(chǎn)及銷售?！?br/>　　十、公司定于2011年5月17日（周二）召開公司二〇一〇年度股東大會，審議上述第一、二、三、四、七、九項(xiàng)議案，股東大會通知詳見同日公告。
　　特此公告。
　　天津鑫茂科技股份有限公司
　　董 事 會
　　2011年4月25日

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