桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司二一年度股東大會(huì)決議的公告2011年05月06日20:31
　　證券代碼：002175證券簡(jiǎn)稱：廣陸數(shù)測(cè)公告編號(hào)：2011-14
　　桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司二一年度股東大會(huì)決議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　1、本次股東 大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中無(wú)增加、否決或變更提案的情況；
　　2、公司獨(dú)立董事在本次股東大會(huì)作了2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況
　　1、會(huì)議日期：2011年5月6日上午9:00
　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)彭朋先生
　　4、會(huì)議地點(diǎn)：桂林高新區(qū)5號(hào)區(qū)公司會(huì)議室
　　5、本次股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　二、會(huì)議的出席情況
　　桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年度股東大會(huì)于2011年5月6日9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共4名，代表股份24,178,310股，占公司股本總額的28.31%，公司所有董事、監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)彭朋先生主持，公司聘請(qǐng)的廣西桂成律師事務(wù)所蒙風(fēng)璇律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、議案表決情況
　　會(huì)議以記名投票表決的方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)下議案：
　　1、審議通過(guò)《公司2010年度董事會(huì)報(bào)告》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　2、審議通過(guò)《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　3、審議通過(guò)《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　4、審議通過(guò)《公司2010年年度報(bào)告全文及摘要》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　5、審議通過(guò)《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　6、審議通過(guò)《2011年度銀行貸款計(jì)劃的議案》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　7、審議通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于募集資金2010年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘上海東華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　9、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 》。
　?、龠x舉候選人彭朋先生為公司第四屆董事會(huì)董事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　②選舉候選人湯志平先生為公司第四屆董事會(huì)董事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　?、圻x舉候選人陸取輝先生為公司第四屆董事會(huì)董事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　10、審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 》。
　?、龠x舉候選人吳宇煌先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　②選舉候選人黃麗娟女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　11、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 》
　?、龠x舉候選人唐潤(rùn)弟先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　②選舉候選人龍暢女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，會(huì)議以24,178,310股同意，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
　　注：上述9-11項(xiàng)議案采用累積投票制表決方式審議通過(guò)。
　　12、審議《修改〈公司章程〉的議案》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　13、審議《制訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》。
　　會(huì)議以24,178,310股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，審議通過(guò)了該議案。
　　四、律師出具的法律意見(jiàn)
　　廣西桂成律師事務(wù)所蒙風(fēng)璇律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
　　五、會(huì)議備查文件
　　1、桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議；
　　2、廣西桂成律師事務(wù)所關(guān)于桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司2010年度股東大會(huì)之律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)。
　　特此公告。
　　桂林廣陸數(shù)字測(cè)控股份有限公司
　　二一一年五月六日

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