西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書（摘要）(圖)2011年05月12日00:04

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　　特別提示
　　本次非公開發(fā)行新增股份41，615，335股，將于2011年5月13日在深圳證券交易所上市。
　　本次發(fā)行中，西藏自治區(qū)礦業(yè)總公司認(rèn)購的股票限售期為36個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2014年5月13日；其他投資者認(rèn)購的股票限售期為12個(gè)月，可上市流通時(shí)間為2012年5月13日。
　　根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，2011年5月13日（即上市日），本公司股價(jià)不除權(quán)，股票交易漲跌幅為±10％。
　　釋 義
　　在本發(fā)行情況報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列簡稱特指如下含義：
發(fā)行人、公司、西藏礦業(yè)
指
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
礦業(yè)總公司
指
西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司，為發(fā)行人控股股東
西藏扎布耶
指
西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司，為發(fā)行人的子公司
白銀扎布耶
指
白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司，是西藏扎布耶的子公司
尼木銅業(yè)
指
尼木縣銅業(yè)開發(fā)有限公司，是發(fā)行人的子公司
扎布耶一期技改工程
指
西藏扎布耶鹽湖鋰資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期技改工程，是本次募投項(xiàng)目之一
扎布耶鹽湖二期工程
指
西藏日喀則扎布耶鋰資源開發(fā)二期工程，是本次募投項(xiàng)目之一
白銀扎布耶二期工程
指
白銀扎布耶鋰資源二期開發(fā)建設(shè)工程，是本次募投項(xiàng)目之一
尼木銅礦項(xiàng)目
指
西藏尼木廳宮銅礦采礦擴(kuò)建及5，000 噸電解銅建設(shè)項(xiàng)目，是本次募投項(xiàng)目之一
《公司法》
指
《中華人民共和國公司法》
《證券法》
指
《中華人民共和國證券法》
本次發(fā)行
指
本次非公開發(fā)行人民幣普通股的行為
保薦機(jī)構(gòu)、安信證券
指
安信證券股份有限公司
發(fā)行人律師、金開
指
北京市金開律師事務(wù)所
信永中和
指
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
中國證監(jiān)會(huì)
指
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
報(bào)告期
指
2007年、2008年、2009年和2010年1－9月
元、萬元
指
人民幣元、人民幣萬元
本發(fā)行情況報(bào)告書
指
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書
　　第一節(jié) 本次發(fā)行基本情況
　　一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
　　發(fā)行人于2010年5月6日召開的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行Ａ股股票的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于本次募集資金使用可行性分析的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行Ａ股股票事宜的議案》、《關(guān)于公司與西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司簽訂非公開發(fā)行股票附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》、《關(guān)于建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的議案》。
　　發(fā)行人于2010年10月11日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整本次非公開發(fā)行募集資金金額的議案》，對(duì)募集資金總額和發(fā)行數(shù)量等進(jìn)行了調(diào)整。
　　西藏國資委于2010年10月19日以藏國資發(fā)（2010）282號(hào)《關(guān)于同意西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的批復(fù)》，同意發(fā)行人本次非公開發(fā)行方案。
　　發(fā)行人于2010年10月27日召開的2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ 股股票條件的議案》、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行Ａ 股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于本次募集資金使用可行性分析的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司與西藏自治區(qū)礦業(yè)發(fā)展總公司簽訂非公開行股票附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》和《關(guān)于建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的議案》。
　　發(fā)行人于2011年1月27日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額及項(xiàng)目具體安排》的議案。
　　公司本次非公開發(fā)行申請(qǐng)于2010年11月2日由中國證監(jiān)會(huì)受理，于2011年2月23日獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。2011年3月17日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2011］381號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行新股不超過6，233萬股新股。