航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的通知2011年05月18日04:02
　　證券代碼：600879證券簡(jiǎn)稱：航天電子公告編號(hào)：臨2011-008
　　航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2010年年度股東大會(huì)的通知
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。
　　公司董事會(huì)2011年第三次會(huì)議決定于2011年6月8日(星期三)召開公司2010年年度股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
　　一、召開會(huì)議基本情況
　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年6月8日上午9:00
　　2、股權(quán)登記日：2011年6月3日（星期五）
　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京世紀(jì)金源大飯店（北京海淀區(qū)板井路69號(hào)）
　　4、召集人：公司董事會(huì)
　　5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式。
　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
　　1、公司2010年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；
　　2、公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告；
　　3、公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；
　　4、公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　5、關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配的議案；
　　6、關(guān)于公司2010年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；
　　7、關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
　　8、關(guān)于公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
　　9、公司2010年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；
　　10、關(guān)于公司董事會(huì)換屆議案；
　　11、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆議案；
　　12、關(guān)于修改《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案》的議案。
　　上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　　1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)及表決；不能親自出席股東大會(huì)的股東可以授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東）。
　　2、公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員。
　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
　　四、會(huì)議的登記辦法
　　1、登記手續(xù)
　　(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；
　　(3)授權(quán)代理人須持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
　　授權(quán)委托書見(jiàn)附件。
　　(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
　　2、登記地點(diǎn)
　　地址：北京市海淀區(qū)豐瀅東路1號(hào)公司證券部
　　聯(lián)系電話：010-88106362
　　傳 真：010-88106313
　　聯(lián) 系 人：王莉、杜紅路
　　3、登記時(shí)間
　　2011 年6月7日8:00-15:00
　　五、注意事項(xiàng)
　　1、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
　　2、聯(lián)系電話： 010-88106362
　　3、聯(lián)系傳真： 010-88106313
　　4、本次股東大會(huì)會(huì)議聯(lián)系人：王莉、杜紅路
　　特此通知
　　航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
　　2011年5月18日
　　附件：
　　授權(quán)委托書
　　茲委托 先生(女士)代表本公司/本人出席航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
　　議案贊成反對(duì)棄權(quán)回避
　　1、公司2010年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告；
　　2、公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告；
　　3、公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；
　　4、公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
　　5、關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配的議案；
　　6、關(guān)于公司2010年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；
　　7、關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
　　8、關(guān)于公司聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
　　9、公司2010年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；
　　10、關(guān)于公司董事會(huì)換屆議案；
　　10-1 關(guān)于選舉劉眉玄先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-2 關(guān)于選舉王占臣先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-3 關(guān)于選舉王宗銀先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-4 關(guān)于選舉任德民先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-5 關(guān)于選舉張俊超先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-6 關(guān)于選舉王亞文先生為公司第九屆董事會(huì)董事的議案；
　　10-7 關(guān)于選舉徐東華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
　　10-8 關(guān)于選舉唐金龍先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
　　10-9 關(guān)于選舉朱錦梅女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
　　11、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案；
　　11-1 關(guān)于選舉劉永先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
　　11-2 關(guān)于選舉王國(guó)光先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；
　　11-3 關(guān)于選舉李伯文先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。
　　12、關(guān)于修改《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案》的議案。
　　委托人簽名（或蓋章）：
　　委托人身份證號(hào)碼/注冊(cè)登記號(hào)：
　　委托人股東帳號(hào)：
　　委托人持股數(shù)量：
　　受托人簽名：
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　委托日期：2011年 月 日
　　注：1、如欲投票贊成決議案，請(qǐng)?jiān)?贊成"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"；如欲投票反對(duì)決議案，則請(qǐng)?jiān)?反對(duì)"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"；如欲對(duì)此決議案放棄表決，則請(qǐng)?jiān)?棄權(quán)"欄內(nèi)相應(yīng)地方填上"√"。
　　2、議案7為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東請(qǐng)?jiān)?回避"欄內(nèi)相應(yīng)地方填"√"。
　　3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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