2011年04月21日，證券代碼:600517 證券簡(jiǎn)稱:置信電氣 公告編碼:臨2011-004 上海置信電氣股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告 特別提示： 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況，本次會(huì)議沒有新提案提交表決。 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、會(huì)議的召開和出席情況 上海置信電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010 年度股東大會(huì)于2011 年4 月20 日上午9：30，在上海延安西路2000 號(hào)上海虹橋賓館二樓玫瑰廳會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集, 副董事長(zhǎng)徐景國(guó)先生主持,出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表共22 人，代表股份286,616,163 股，占公司總股本的46.3252%；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所錢大治、邵禛律師出席大會(huì)見證并出具了法律意見書。 二、提案審議情況 經(jīng)到會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議，以記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，形成如下決議： 1、審議并通過了公司《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 2、審議并通過了公司《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3、審議并通過了公司《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4、審議并通過了公司《2010 年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提案》, 具體如下： 2010 年度經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，母公司全年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)為266,128,817.24 元；根據(jù)2010 年度母公司稅后利潤(rùn)，按照《公司章程》的規(guī)定，提取10%的法定盈余公積，計(jì)為26,612,881.72 元。 加實(shí)施上年度利潤(rùn)分配后的剩余未分配利潤(rùn)后，截至2010 年末，母公司可 分配利潤(rùn)為300,864,941.04 元。2010 年度，公司擬進(jìn)行如下利潤(rùn)分配方案： 以2010 年末總股本61870.5 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東發(fā)送每10 股4 元的現(xiàn)金紅利,共計(jì)派發(fā)24748.2 萬(wàn)元的紅利。實(shí)施上述利潤(rùn)分配方案后，公司剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。 2010 年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 5、審議并通過了《公司獨(dú)立董事2010 年度述職報(bào)告》 6、審議并通過了公司《2010 年年度報(bào)告及摘要》； 7、審議并通過了公司《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》，繼續(xù)聘請(qǐng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。8、會(huì)議以累積投票的方式逐名表決選舉費(fèi)維武、李維正先生為公司第四屆董事會(huì)成員，從2011 年4 月20 日至2013 年5 月5 日。 9、會(huì)議審議并通過了《公司董監(jiān)事薪酬津貼管理辦法》。 上述議案的表決情況如下表： 類別總?cè)藬?shù) 表決情況參加表決股東人數(shù)(人) 22 代表股份 286,616,163 占比(%) 46.3252% 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司2010 年度和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的提案 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司獨(dú)立董事2010 年度述職報(bào)告 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 2010 年年度報(bào)告及摘要 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 續(xù)聘上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 選舉費(fèi)維武先生為公司第四屆董事會(huì)董事 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 選舉李維正先生為公司第四屆董事會(huì)董事 占比(%) 0 同意 286,616,163 占比(%) 100% 反對(duì) 0 占比(%) 0 棄權(quán) 0 公司董監(jiān)事薪酬津貼管理辦法 占比(%) 0 三、律師見證情況 本次會(huì)議由國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師錢大治、邵禛律師現(xiàn)場(chǎng)見證， 并出具了法律意見書。律師發(fā)表法律意見如下： 通過現(xiàn)場(chǎng)見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定， 出席會(huì)議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。 四、備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的2010 年度股東大會(huì)決議 2、國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的法律意見書 特此公告。 上海置信電氣股份有限公司2011 年4 月20 日