2011年04月26日 09:12　交易所　

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　　北京雙杰電氣股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
　　一、會議召開情況
　　北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第十四次會議于2011年4月23 日在公司會議室召開，本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由董事長趙志宏先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　二、會議表決情況
　　本次會議經(jīng)過有效表決，通過了如下議案：
　　(一)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年年度報告》
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(二)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年利潤分配方案》，決定對2010 年利潤不分配、不轉(zhuǎn)增。
　　同意將上述事項提交股東大會審議表決。
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(三)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度董事會報告》同意將上述事項提交股東大會審議表決。
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(四)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年總經(jīng)理工作報告》表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(五)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度財務決算報告》同意將上述事項提交股東大會審議表決。
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(六)審議通過了《北京雙杰電氣股份有限公司2011年度財務預算報告》同意將上述事項提交股東大會審議表決。
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　(七)審議通過了《關于召開公司2010年年度股東大會的議案》
　　同意于2011年5月16日上午9點在公司會議室召開2010年年度股東大會。審議如下議案：
　　1、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年利潤分配方案》
　　2、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度董事會報告》
　　3、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度監(jiān)事會報告》
　　4、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年度財務決算報告》
　　5、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2011年度財務預算報告》
　　6、審議《北京雙杰電氣股份有限公司2010年年度報告》
　　表決結果：九票贊成，零票棄權，零票反對，零票回避，通過比例為100%。
　　北京雙杰電氣股份有限公司董事會
　　2011年4月23日