中能電氣:第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告2011年04月28日 00:56

證券代碼:300062證券簡(jiǎn)稱(chēng):中能電氣公告編號(hào):臨2011-017

福建中能電氣股份有限公司

第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

福建中能電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議

的會(huì)議通知于 2011 年 4 月 20 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于 2011 年

4 月 26 日以通訊方式召開(kāi),應(yīng)參加表決董事 9 人,實(shí)際參加表決董事 9 人。本

次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議由董事長(zhǎng)陳添旭先生主持,經(jīng)表決通過(guò)以下議案:

1、審議通過(guò)《關(guān)于撤銷(xiāo)〈福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草

案)〉的議案》

公司決定撤銷(xiāo) 2010 年 12 月 7 日第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)的《福

建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》,及時(shí)向證監(jiān)會(huì)提交終止原

股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)備案的申請(qǐng),并在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再重新制定適合的股權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃。

董事陳駿斌先生、汪童志先生屬于《福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃(草案)》受益人,回避了對(duì)該議案的表決,其余 7 名董事參與了表決。

表決結(jié)果:同意 7 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2011 年 4 月 28 日披露在創(chuàng)業(yè)板公司指定信息披露網(wǎng)

站上的《關(guān)于撤銷(xiāo)〈福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉的

公告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

根據(jù)總經(jīng)理陳曼虹女士的提名,公司決定聘任童廉彰先生為公司副總經(jīng)理,

任期至第二屆董事會(huì)屆滿為止。該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)。

表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

2、《福建中能電氣股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》

特此公告!

福建中能電氣股份有限公司

董事會(huì)

2011 年 4 月 26 日

附件:童廉彰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

童廉彰先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

童廉彰:男,1965年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),北京大學(xué)學(xué)士,

廈門(mén)大學(xué)碩士。2003年11月-2004年9月,任北京良鄉(xiāng)高教園區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公

司副總經(jīng)理,分管項(xiàng)目前期工作與項(xiàng)目融資工作;2004年10月-2005年6月,任北

京盤(pán)古媒體動(dòng)力有限公司副總經(jīng)理,分管市場(chǎng)、出口及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù);2005年7

月-2008年12月,任福建惠好醫(yī)藥集團(tuán)常務(wù)副總裁,全面協(xié)助總裁進(jìn)行集團(tuán)日常

運(yùn)營(yíng)與管理,負(fù)責(zé)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組及業(yè)務(wù)盡職調(diào)查等前期工作;

2009年1月-2011年3月,任福州歐瑞信生物工程有限公司總經(jīng)理,全面負(fù)責(zé)日常

運(yùn)營(yíng)與管理;2011年4月加入本公司。童廉彰先生具備省內(nèi)數(shù)家大型企業(yè)集團(tuán)中

高層管理工作經(jīng)歷,跨越外經(jīng)貿(mào)、工業(yè)制造、房地產(chǎn)、商業(yè)流通行業(yè)領(lǐng)域,諳熟

股份制企業(yè)集團(tuán)運(yùn)作模式,掌握全面的外經(jīng)外貿(mào)、高級(jí)行政管理、戰(zhàn)略與投資管

理、資本運(yùn)營(yíng)、信息管理及先進(jìn)的流程管理技能經(jīng)驗(yàn)。童廉彰先生未持有公司股

份,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人

員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲

戒,不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。