臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告2011年04月29日 03:55

證券代碼：600580證券簡(jiǎn)稱(chēng)：臥龍電氣編號(hào)：臨2011-029

臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

1、本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

2、本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年4月28日在浙江省上虞市人民西路1801號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共17人，代表股份142，488，083股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.11% ；會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王建喬先生主持，本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

經(jīng)過(guò)與會(huì)股東及股東代表的認(rèn)真審議，大會(huì)以計(jì)名投票方式通過(guò)了如下決議：

1、審議通過(guò)了2010年度董事會(huì)工作報(bào)告；

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了2011年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的報(bào)告；

2011年公司全年目標(biāo)營(yíng)業(yè)收入38.91億元（不含稅）、成本費(fèi)用36.31億元、利潤(rùn)總額為3.51億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.54億元。

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

5、審議通過(guò)了2010年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

以2010年12月31日公司總股本428，942，160股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配利潤(rùn)34，315，372.80元，剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入2011年度。以2010年12月31日公司總股本428，942，160股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增股本6股，共計(jì)資本公積金轉(zhuǎn)增股本257，365，296股，資本公積金轉(zhuǎn)增股本后公司總股本為686，307，456股。

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

6、審議通過(guò)了關(guān)于聘任2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案；

公司擬續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司二○一一年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

7、審議通過(guò)了2010年年度報(bào)告及其摘要；

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

8、審議通過(guò)了董事、監(jiān)事年度薪酬的提案；

142，488，083股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的100%。0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

9、審議通過(guò)了關(guān)于對(duì)控股子公司核定全年擔(dān)保額度的議案；

公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2011年全年擔(dān)保額度，具體如下：

被擔(dān)保對(duì)象

擬擔(dān)保金額（萬(wàn)元）

期限

臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司

25000 一年

臥龍電氣銀川變壓器有限公司

30000 一年

臥龍電氣武漢電機(jī)有限公司

3000 一年

臥龍電氣集團(tuán)杭州研究院有限公司

5000 一年

上海臥龍國(guó)際商務(wù)股份有限公司

28000 一年

浙江臥龍國(guó)際貿(mào)易有限公司

15000 一年

臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司

12000 一年

臥龍電氣煙臺(tái)東源變壓器有限公司

28000 一年

浙江臥龍家用電機(jī)有限公司

4000 一年

臥龍國(guó)際(香港)有限公司

20000 一年 合計(jì) 170000

上述合計(jì)擔(dān)保額度占2010年末凈資產(chǎn)的比例

65.53%

上述擔(dān)保僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在2011年的定期報(bào)告中披露。

142，303，243股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142，488，083股的99.87%。184，840股反對(duì)，0股棄權(quán)。

10、審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的提案。