[股東會(huì)]臥龍電氣：2010年年度股東大會(huì)決議公告時(shí)間：2011年04月29日 15:52:07中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電氣 編號(hào)：臨2011-029 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示： 1、本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況 2、本次會(huì)議沒有新提案提交表決 一、會(huì)議召開和出席情況 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)于2011 年4 月28 日在浙江省上虞市人民西路1801 號(hào)公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共17 人，代表股份142,488,083 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.11% ；會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長王建喬先生主持，本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、提案審議情況經(jīng)過與會(huì)股東及股東代表的認(rèn)真審議，大會(huì)以計(jì)名投票方式通過了如下決議： 1、審議通過了2010年度董事會(huì)工作報(bào)告； 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 2、審議通過了2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告； 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 3、審議通過了2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告； 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 4、審議通過了2011年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的報(bào)告； 2011 年公司全年目標(biāo)營業(yè)收入38.91 億元（不含稅）、成本費(fèi)用36.31 億元、利潤總額為3.51 億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤2.54 億元。 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 5、審議通過了2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案； 以 2010 年12 月31 日公司總股本428,942,160 股為基數(shù)，向全體股東按每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80 元（ 含稅） 進(jìn)行分配， 共計(jì)分配利潤34,315,372.80 元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入2011 年度。以2010 年12 月31 日公司總股本428,942,160 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增股本6 股，共計(jì)資本公積金轉(zhuǎn)增股本257,365,296 股，資本公積金轉(zhuǎn)增股本后公司總股本為686,307,456 股。 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 6、審議通過了關(guān)于聘任2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案； 公司擬續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司二○一一年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 7、審議通過了2010年年度報(bào)告及其摘要； 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 8、審議通過了董事、監(jiān)事年度薪酬的提案； 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 9、審議通過了關(guān)于對(duì)控股子公司核定全年擔(dān)保額度的議案； 公司董事會(huì)擬對(duì)控股子公司核定2011 年全年擔(dān)保額度，具體如下： 被擔(dān)保對(duì)象 擬擔(dān)保金額（萬期 臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司 25000 一年 臥龍電氣銀川變壓器有限公司 30000 一年 臥龍電氣武漢電機(jī)有限公司 3000 一年 臥龍電氣集團(tuán)杭州研究院有限公司 5000 一年 上海臥龍國際商務(wù)股份有限公司 28000 一年 浙江臥龍國際貿(mào)易有限公司 15000 一年 臥龍電氣集團(tuán)北京華泰變壓器有限公司 12000 一年 臥龍電氣煙臺(tái)東源變壓器有限公司 28000 一年 浙江臥龍家用電機(jī)有限公司 4000 一年 臥龍國際(香港)有限公司 20000 一年 合計(jì) 170000 上述合計(jì)擔(dān)保額度占2010 年末凈資產(chǎn)的比例 65.53% 上述擔(dān)保僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在2011 年的定期報(bào)告中披露。 142,303,243 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的99.87%。184,840 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 10、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的提案。 獨(dú)立董事津貼由現(xiàn)在的每年6萬元（含稅）調(diào)整到8萬元（含稅）。 142,488,083 股同意，占出席會(huì)議股東及委托代理人持有股份142,488,083 股的100%。0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)。 11、審議通過了增加注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案。 因公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施了第四次行權(quán)，新增股份1,421,300 股， 現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》及《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》修改如下： 原條款 修改后條款 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣42894.2160 萬元。 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣43036.3460 萬元。 第十八條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為28331.62 萬股，成立時(shí)向浙江臥龍集團(tuán)公司（現(xiàn)已更名為臥龍控股集團(tuán)有限公司）、上虞市國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司、浙江農(nóng)村經(jīng)濟(jì)投資股份有限公司、陳建成、陳永苗、邱躍、夏鋼峰、王建喬、陳體引、陳玉榮、池建學(xué)、王彩萍、胡月榮、許國慶、沈建堯、陳秋強(qiáng)發(fā)行7410.4261 萬股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的百分之六七點(diǎn)九。經(jīng)2002 年年度股東大會(huì)審議通過每10 股轉(zhuǎn)增6 股的公積金轉(zhuǎn)增方案，公司總股本由109104261 股增加至174566818 股。經(jīng)2005 年年度股東大會(huì)審議通過每10 股轉(zhuǎn)增2 股的公積金轉(zhuǎn)增方案，公司股本由174566818 股增加到209480182 股。經(jīng)2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過和中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)， 公司采取非公開發(fā)行股票的方式定向發(fā)行股票， 公司股本由209480182 股增加到257560182 股。經(jīng)2006 年年度股東大會(huì)審議通過每10 股轉(zhuǎn)增1 股的公積金轉(zhuǎn)增方案，公司股本由257560182 股增加到283316200 股。經(jīng)2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂草案）》， 2009 年12 月實(shí)施了股票期權(quán)首次行權(quán)，公司股本由283316200 股增加到285127200 股。經(jīng)2009 年年度股東大會(huì)審議通過每10 股轉(zhuǎn)增3 股的公積金轉(zhuǎn)增方案， 公司股本由285127200 股增加到370665360 股。經(jīng)2009 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過和中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司以公開發(fā)行方式