[股東會(huì)]華儀電氣：2010年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書時(shí)間：2011年04月30日 07:03:20中財(cái)網(wǎng)

北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于華儀電氣股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書致：華儀電氣股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，北京市金杜律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“金杜”）接受華儀電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，作為公司的常年法律顧問(wèn)，指派金杜律師出席并見(jiàn)證了公司2010 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并出具本法律意見(jiàn)書。為出具本法律意見(jiàn)書，金杜律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，查閱了相關(guān)會(huì)議文件，并進(jìn)行了必要的核查、驗(yàn)證。公司向金杜保證并承諾， 其向金杜提供的所有文件資料（包括原始書面材料、副本材料或電子材料）均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，且已將全部事實(shí)向金杜披露，無(wú)任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處；其所有副本、電子文件均與正本一致，所有復(fù)印件均與原件一致； 所有文件和材料上的簽名與印章都是真實(shí)的，并且已向金杜提供了為出具本法律意見(jiàn)書所需要的全部事實(shí)材料。金杜同意公司將本法律意見(jiàn)書隨本次大會(huì)決議一并公告，且僅用于為公司2010 年年度股東大會(huì)見(jiàn)證之目的，不得用作任何其他目的。 為出具本法律意見(jiàn)書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第四屆董事會(huì)第21 次會(huì)議決議、第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議及第四屆監(jiān)事會(huì)第13 次會(huì)議決議、第四屆監(jiān)事會(huì)第14 次會(huì)議決議； 3. 公司董事會(huì)2011 年4 月7 日刊登于指定信息披露媒體的《華儀電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議暨召開2010 年年度股東大會(huì)通知的公告》； 4. 公司2010 年年度股東大會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料； 5. 公司2010 年年度股東大會(huì)會(huì)議文件。金杜律師根據(jù)《證券法》、《公司法》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開的有關(guān)事實(shí)及公司提供的文件進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并出席了本次股東大會(huì)，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下： 一、股東大會(huì)的召集、召開程序1、本次股東大會(huì)的召集公司董事會(huì)于2011 年4 月7 日在指定信息披露媒體公告了《華儀電氣股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議暨召開2010 年年度股東大會(huì)通知的公告》。上述會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、股權(quán)登記日、會(huì)議審議的事項(xiàng)、出席會(huì)議的對(duì)象、表決權(quán)、會(huì)議登記辦法等事項(xiàng)。2、本次股東大會(huì)的召開本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行。會(huì)議于2011 年4 月29 日（星期五） 上午9 時(shí)在浙江省樂(lè)清市寧康西路138 號(hào)綜合樓二樓會(huì)議室召開。金杜認(rèn)為，公司于本次股東大會(huì)召開20 日前由公司董事會(huì)發(fā)布了會(huì)議通知， 股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔不多于7 個(gè)工作日，會(huì)議實(shí)際召開時(shí)間、地點(diǎn)、 方式、審議事項(xiàng)等與會(huì)議通知中所載明的內(nèi)容一致，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。 二、出席本次股東大會(huì)人員資格根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)公司法人股東的賬戶登記證明、股東代表的授權(quán)委托證明和身份證明，以及現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的個(gè)人股東賬戶登記證明、個(gè)人身份證明、授權(quán)委托證明等的驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共 3 名，代表股份數(shù)為140,654,800 股，占公司股份總數(shù)的40.04%。公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員、中介機(jī)構(gòu)人員列席了本次會(huì)議。金杜認(rèn)為，上述出席和列席會(huì)議人員資格合法有效，符合法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。三、本次股東大會(huì)的提案本次股東大會(huì)審議了董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)提出的下述議案： 1、《董事會(huì)2010 年年度工作報(bào)告》； 2、《獨(dú)立董事2010 年度述職報(bào)告》； 3、《監(jiān)事會(huì)2010 年年度工作報(bào)告》； 4、《公司2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 5、《公司2010 年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》； 6、《公司2010 年年度報(bào)告（全文及摘要）》； 7、《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；8、《關(guān)于公司2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； 9、《關(guān)于2011 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》； 10、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》； 11、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，由股東代表、監(jiān)事代表和金杜律師進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。經(jīng)金杜律師見(jiàn)證，本次股東大會(huì)審議并通過(guò)了會(huì)議議程中的全部議案，其中議案5 以特別決議通過(guò)，議案8 所涉關(guān)聯(lián)股東回避表決，由其他非關(guān)聯(lián)股東以所持有效表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。本次股東大會(huì)的會(huì)議記錄及決議已由出席本次會(huì)議的董事簽字確認(rèn)。金杜認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 五、結(jié)論意見(jiàn)基于上述事實(shí)，金杜認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席本次會(huì)議人員、召集人的資格，相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。（下接簽字頁(yè)） （本頁(yè)無(wú)正文，為《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于華儀電氣股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》簽字頁(yè)） 北京市金杜律師事務(wù)所 見(jiàn)證律師： 孫 沖 徐 新 單位負(fù)責(zé)人： 王 玲 2011 年4 月29 日