本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　特別提示：
　　1、本次股東大會無否決議案的情形。
　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
　　一、會議召開和出席情況
　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年度股東大會于2011年4月29日在珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共7名，代表有表決權(quán)的股份125,157,306股，占公司總股本483,200,000股的25.90%。
　　本次會議由董事會召集，董事長王冬雷先生主持會議。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
　　二、議案的審議情況
　　本次會議以現(xiàn)場投票方式對議案進(jìn)行表決，各議案的審議及表決情況如下：
　　（一）審議通過了《2010年度董事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ǘ徸h通過了《2010年度監(jiān)事會工作報告》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄈ徸h通過了《2010年度財務(wù)決算報告》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄋ模徸h通過了《2010年度利潤分配方案》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄎ澹徸h通過了《2010年年度報告及其摘要》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。徸h通過了《關(guān)于公司2011年度向銀行申請綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　（八）審議通過了《關(guān)于設(shè)立子公司暨對外投資的議案》。
　　表決結(jié)果：同意125,157,306股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師見證情況
　　本次股東大會經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2010年度股東大會決議
　　2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司二○一○年度股東大會的法律意見書》
　　特此公告。
　　廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
　　二○一一年四月二十九日