證券代碼：002543證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2011-019

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)

一屆十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)一屆十五次會(huì)

議（臨時(shí)會(huì)議）于 2011 年 5 月 5 日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于 2011 年 5

月 2 日以電子郵件和書面形式遞交各董事。應(yīng)表決董事 7 名，實(shí)際參與表決董事

7 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)盧礎(chǔ)其先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票通過了《關(guān)于公司以自有資金向

佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加投資的議案》；

議案具體內(nèi)容：

佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司（“德和恒信公司”）是我廣東萬和

新電氣股份有限公司與廣東富信電子科技有限公司、廣東德美精細(xì)化工股份有限

公司、廣東恒基金屬制品實(shí)業(yè)有限公司四家公司為解決順德高新區(qū)內(nèi)企業(yè)員工住

宿難的問題而共同投資設(shè)立的企業(yè)，該公司經(jīng)營范圍：對(duì)公司投資的房產(chǎn)管理服

務(wù)；物業(yè)管理。目前德和恒信公司注冊(cè)資本為 2000 萬元，公司出資 500 萬元，

占有該公司注冊(cè)資本的 25%。目前，德和恒信公司因經(jīng)營發(fā)展需要增加注冊(cè)資本

2000 萬元，用于補(bǔ)充建設(shè)員工宿舍的資金缺口。公司擬用自有資金對(duì)德和恒信

公司增資 500 萬元人民幣，增資后，德和恒信注冊(cè)資本為 4000 萬元，公司對(duì)德

和恒信公司累計(jì)投資總額為 1000 萬元人民幣，占有該公司注冊(cè)資本的 25%。德

和恒信公司建設(shè)員工宿舍僅作員工福利用途，不用于對(duì)外出售及其他商業(yè)用途，

不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。宿舍建設(shè)完成后有利于提高員工歸屬感，對(duì)公司的人才戰(zhàn)略

有積極影響。

2、會(huì)議以贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票通過了《授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)議

案一辦理本次公司以自有資金對(duì)佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加

投資的具體事宜》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司一屆十五次董事會(huì)會(huì)議決議。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)

2011 年 5 月 5 日