貴州長征電氣股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
貴州長征電氣股份有限公司2010年年度股東大會決議公告2011年05月10日01:02
證券代碼:600112證券簡稱:長征電氣編號:臨2011-029
貴州長征電氣股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況
● 本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
貴州長征電氣股份有限公司2010年年度股東大會于2011年5月9日上午9:30 時在公司會議室召開。出席會議股東及股東代表共6人,代表股份156,624,886股,占公司總股本的37.08%。本次會議由董事會召集,符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。
二、提案審議情況
大會按照會議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案,表決結(jié)果如下:
1、審議通過了《公司2010年度董事會工作報告》
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
2、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
3、審議通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
4、審議通過了《公司2010年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司對我公司2010年度財務(wù)報告的審計,本公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤81,154,495.95元,依照會計制度規(guī)定公司提取法定盈余公積后,2010年年底母公司累計可供股東分配利潤為47,148,437.47元。
2011年公司所面臨的市場形勢依然嚴(yán)峻,為確保公司持續(xù)經(jīng)營的資金需求,公司2010年利潤分配方案為:不分配,不轉(zhuǎn)增。
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
5、審議通過了《公司2010年度報告正文及摘要》
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
6、審議通過了《續(xù)聘會計師事務(wù)所》的議案
公司2010年度報告審計單位為深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司。根據(jù)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司提出的2010年度審計費(fèi)用報價,公司同意支付其2010年度年報審計費(fèi)用50萬元(包括子公司),并由公司承擔(dān)審計期間審計人員的差旅費(fèi)。
公司續(xù)聘深圳市鵬程會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
7、審議通過了《公司2011年度為控股子公司提供擔(dān)?!返淖h案
根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2005]120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司資金管理模式要求和控股子公司日常業(yè)務(wù)需要,公司2011年對本公司控股的5家合并報表范圍內(nèi)的控股子公司(包括控股孫公司)提供不超過50,000萬元人民幣的擔(dān)保額度用于控股公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信業(yè)務(wù),本次50,000萬元人民幣擔(dān)保額度占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的47.56%。
公司控股公司在向銀行申請和使用授信、向供應(yīng)商采購貨物及對外投標(biāo)時,公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。
贊成票156,624,886股,占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。
三、律師見證情況
本次股東大會由重慶百君律師事務(wù)所指派熊杰律師予以見證,并出具了《法律意見書》。"本所律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定,出席會議人員的資格和召集人的資格合法有效,表決程序和表決結(jié)果合法有效。"
四、備查文件
1、與會董事簽字確認(rèn)的本次股東大會會議記錄;
2、法律意見書。
特此公告!
貴州長征電氣股份有限公司
董 事 會
2011年5月9日
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