[股東會]中聯(lián)電氣：2010年度股東大會的法律意見書時(shí)間：2011年05月11日 17:03:27中財(cái)網(wǎng)

江蘇經(jīng)法碼律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司 2010年度股東大會的法律意見書 江蘇經(jīng)法碼律師事務(wù)所 二O一一年五月十一日 江蘇經(jīng)法碼律師事務(wù)所 關(guān)于江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司 2010年度股東大會的法律意見書 蘇經(jīng)法碼律證字(2011)第001號 致：江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司 受貴公司的委托，江蘇經(jīng)法碼律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》(以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”)等法律、法規(guī)、規(guī)章及《江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就貴公司2010年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜，出具本法律意見。 本法律意見書僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、會議表決程序是否符合中國相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定以及表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的相關(guān)事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性或合法性發(fā)表意見。 本法律意見書僅供見證本次股東大會相關(guān)事項(xiàng)合法性之目的而使用，未經(jīng)本所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。 為出具本法律意見之目的，本所委派律師列席了貴公司本次股東大會會議，并根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定及要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證。在此基礎(chǔ)上，本所律師發(fā)表法律意見如下： 一、本次股東大會召集、召開的程序 （一）中聯(lián)電氣本次股東大會由董事會提議并召集，召開本次股東大會的通知，已于2011年4月20日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站上公告。并列明了本次股東大會的討論事項(xiàng)，對議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。 本所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 （二）本次會議采取現(xiàn)場投票方式。 根據(jù)會議通知，本次現(xiàn)場會議召開的時(shí)間為2011年5月11日（星期三）上午9：00，召開地點(diǎn)為江蘇省鹽城市青年西路88號公司三樓會議室。 本所認(rèn)為，本次股東大會按照公告的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、參加會議的方式及召開程序進(jìn)行，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 二、本次股東大會出席會議人員的資格 根據(jù)《公司法》、《證券法》和《江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司章程》及本次股東大會的通知，出席本次股東大會的人員為： 1、截至2011年5月6日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東及其委托代理人。 2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員。 3、公司聘請的律師、保薦代表人等相關(guān)人員。 經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會的股東（及股東代表）共計(jì)3人，共計(jì)代表股份40144500股，占中聯(lián)電氣股本總額的48.51%。 本所律師認(rèn)為，中聯(lián)電氣出席本次會議股東及股東代理人資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，有權(quán)對本次會議的議案進(jìn)行審議、表決。 三、本次股東大會提出臨時(shí)提案的股東資格 公司本次股東大會未有股東提出臨時(shí)提案。 四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 出席本次股東大會的股東及股東代表人以記名投票方式對本次股東大會的議案進(jìn)行了表決，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)票、驗(yàn)票和計(jì)票。本次股東大會以出席會議的股東及股東代理表人審議通過了以下議案： 1、通過《公司2010年度董事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 2、通過《公司 2010年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 3、通過《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100 %，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 4、通過《公司2010年度報(bào)告及摘要》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 5、通過《公司2010年度利潤分配方案》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 6、通過《續(xù)聘公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 7、通過《公司2011年綜合信貸業(yè)務(wù)授信的議案》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 8、通過《修訂《董事、監(jiān)事及高級管理人員績效考核和薪酬管理辦法》的議案》 表決結(jié)果：同意股40144500股，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%，棄權(quán)股數(shù)0股，占出席會議有效表決權(quán)的0%。 經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會表決程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 五、結(jié)論意見 基于上述事實(shí)，本所認(rèn)為，江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司2010年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。 （以下無正文，下接簽署頁） （本頁為《關(guān)于江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書》之簽署頁） 江蘇經(jīng)法碼律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人簽字：徐志和 本法律意見書出具日期為二O一一年五月十一日 承辦律師：徐志和 簽署： 承辦律師：陳榕青 簽署：