森源電氣(002358)獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)2011年04月27日01:19
　　河南森源電氣股份有限公司獨(dú)立董事
　　關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的
　　獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為河南森源電氣股 份有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下意見(jiàn)：
　　一、關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
　　經(jīng)核查，公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、法人治理活動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運(yùn)行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
　　我們認(rèn)為：公司內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
　　二、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，發(fā)表如下專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)：
　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況。
　　三、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)
　　天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備相關(guān)資質(zhì)條件，曾先后為多家上市公司提供審計(jì)服務(wù)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在過(guò)往審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正的對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)；且公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序合法有效。
　　因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖≌艜?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
　　此頁(yè)以下無(wú)正文
　　(此頁(yè)無(wú)正文，為河南森源電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè))獨(dú)立董事簽字：
　　肖向鋒 黃 賓 黃幼茹
　　2011 年4 月26 日

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