[監(jiān)事會(huì)]森源電氣：第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告時(shí)間：2011年04月27日 15:56:07中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：002358 證券簡(jiǎn)稱：森源電氣 公告編號(hào)：2011-016 河南森源電氣股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)所有成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 河南森源電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“森源電氣”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年4月26日下午在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司監(jiān)事會(huì)于2010年3月17日將本次會(huì)議的召開時(shí)間及會(huì)議內(nèi)容以書面形式通知了全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙中亭先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，本次會(huì)議的召集及召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票方式通過以下決議： 一、審議通過了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 此項(xiàng)議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。 二、審議通過了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 2010年度實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入48,892.44萬元，同比增長(zhǎng)20.30%，利潤(rùn)總額8,323.68萬元，同比增長(zhǎng)16.16% %，凈利潤(rùn)7,068.04萬元，同比增長(zhǎng)17.17%。保持了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 此項(xiàng)議案尚需公司2010年度股東大會(huì)審議。 三、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具備相關(guān)資質(zhì)條件，在以往審計(jì)工作中盡職盡責(zé)，能按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求從事財(cái)務(wù)報(bào)表及其他事項(xiàng)的審計(jì)工作，能遵守會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，獨(dú)立、客觀、公正的對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表意見，較 好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，同意續(xù)聘其作為公司 2011年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 此項(xiàng)議案尚需公司2010年度股東大會(huì)審議。 四、審議通過了《公司2010 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》； 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 此項(xiàng)議案尚需公司2010年度股東大會(huì)審議。 五、審議通過了《公司2010年內(nèi)部控制有效性的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》； 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)章制度，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司董事會(huì)編寫的《2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 六、審議通過了《公司2010年年度報(bào)告及摘要》； 經(jīng)審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2010年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。 此項(xiàng)議案尚需公司2010年度股東大會(huì)審議。 七、審議通過了《公司2010年度募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本公司認(rèn)真按照《募集資金管理辦法》的要求管理和使用募集資金，未發(fā)生任何違反《募集資金管理辦法》的情況。 贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 本議案需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。 八、審議通過了《公司2011年第一季度季報(bào)》 贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 經(jīng)審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2011年第一季度季報(bào)的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 河南森源電氣股份有限公司 2011年4月27日