證券代碼：000585證券簡稱：東北電氣公告編號：2011-012

東北電氣發(fā)展股份有限公司

二零一零年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會無變更、否決提案的情況，2011年4月11日公司

第一大股東——新東北電氣投資有限公司（截止2011年4月8日持股比

例為24.06%）提交了書面臨時提案，該臨時提案提交公司2010年度股

東大會審議表決，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、本次會議的通知及補充通知分別于2011年3月21日、4月11日

以公告形式發(fā)出，會議議題及相關(guān)內(nèi)容詳見《證券時報》及巨潮網(wǎng)

www.cninfo.com.cn 的披露。

二、會議召開的情況

東北電氣發(fā)展股份股份有限公司（“公司”，“東北電氣”）二

零一零年度股東大會的通知及補充通知分別于2011年3月21日、4月11

日以公告形式發(fā)出。

1、召開時間：2011年5月6日上午9:00

2、召開地點：公司會議室

3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式

4、召集人：董事會

5、主持人：董事長蘇偉國先生

6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

三、會議出席情況

出席本次會議的股東和股東代理人代表 2 名，持有和代表的股數(shù)

457，406，066 股，占本公司發(fā)行總股本 873，370，000 股的 52.37%，出

席會議并有表決權(quán)的股數(shù) 211，807，542 股。

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席了本次

四、議案的審議和表決情況

本次會議審議如下議案，并以逐項記名投票方式進行表決，表決

結(jié)果如下：

1、批準《二零一零年度業(yè)績報告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、批準《二零一零年度凈利潤分配方案》

本公司本報告期實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤

1，683，987.53 元，全部用于彌補以前年度虧損，本年末可供股東分

配的利潤為-1，527，280，108.35 元，故董事會建議本報告期不進行分

配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、批準《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境內(nèi)審計機構(gòu)的議案》

續(xù)聘深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司為本公司二零一一年度

境內(nèi)會計審計機構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會厘定其酬金。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、批準《關(guān)于續(xù)聘二零一一年度境外審計機構(gòu)的議案》

續(xù)聘香港丁何關(guān)陳會計師行為本公司二零一一年度境外會計審

計機構(gòu)，聘期一年，授權(quán)董事會厘定其酬金。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、批準《二零一零年度董事會工作報告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、批準《二零一零年度監(jiān)事會工作報告》

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、批準《增補劉兵先生為本公司執(zhí)行董事的議案》

增補劉兵先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會相同，到二零一三

年三月七日。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、批準《增補劉彤焱先生為本公司執(zhí)行董事的議案》

增補劉彤焱先生為執(zhí)行董事，任期與本屆董事會相同，到二零一

三年三月七日。

投票表決情況：同意211，807，542股，占出席會議有表決權(quán)股份

總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0

股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：遼寧同方律師事務(wù)所

2、律師姓名：仇輝、馬云鶴

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開、出席會議人員、

召集人資格、表決程序及投票表決結(jié)果等相關(guān)事項符合《中華人民共

和國公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章

程》的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合

法有效，投票表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、二零一零年度股東大會決議；

2、法律意見書；

3、所有議案的原本。

東北電氣發(fā)展股份股份有限公司董事會

二零一一年五月六日